Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Павел Ревенков
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Павел Ревенков, Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей — скачать в fb2, txt, epub или pdf
Читать «Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей» онлайн
Рубрики: Банковское дело, Личные финансы, Маркетинг, PR, реклама, Управление, подбор персонала
Комментарии ()